מחלקת הליטיגציה במשרדנו, פתחה בהליך משפטי נגד בנק המזרחי, בבית המשפט המחוזי בתל אביב

מחלקת הליטיגציה במשרדנו, פתחה בהליך משפטי נגד בנק המזרחי (תנ"ג 22246-08-23 נצר נ' בנק מזרחי), בבית המשפט המחוזי בתל אביב (מחלקה כלכלית) בשם שני בעלי מניות של הבנק.

בבקשה לגילוי המסמכים (שהינה בקשה מוקדמת לתביעה נגזרת) נטען, כי הבנק, אישר לנוטלי משכנתאות להצהיר על הכנסות בסכומים גבוהים מכפי הכנסתם החוקית, והכל תוך הגמשת הכללים, ועבירות רבות אגב פעילות זו, על שורת הוראות חוק איסור הלבנת הון ותוך התגייסות של ממש מצד הבנק.

בעשותו כן, הבנק ונושאי המשרה בו, איפשרו ללקוחות הבנק להעלים כספים מרשויות המס, תוך גרימת נזק מהותי בהיקף של מאות מיליוני ₪ לרשויות המדינה מחד (הלבנת הון!) וכן ליצירת שורת סיכונים, לרבות חשיפה ממשית בהיקף של מאות מיליוני ₪ (ואולי מעבר לכך), עבור הבנק, בגין מתן הלוואות ברמת סיכון גבוהה במיוחד, סיכון להטלת סנקציות, סיכון לאובדן רשיונו של הבנק ועוד.

הבקשה הוגשה על ידי שני בעלי מניות בבנק, המיוצגים על ידי עוה"ד עפר פירט שותף מייסד, אלי שמעון, שותף במחלקת הליטיגציה, ועו"ד עידן ילוז.